Última actualización: 19/10/2016

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Escuela de Formación Continua: Títulos UC3M

Postgrado en Compliance

Campus Madrid - Puerta de Toledo

 

PROGRAMA Y OBJETIVOS       PROFESORADO        INSTALACIONES        MATRÍCULA

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Dirección del curso

 

Abogado y socio de KPMG. Chief Operationg Officer de Servicios legales a nivel mundial y Responsable del KPMG Compliance Think Tank. Autor de diversos libros sobre esta materia entre las que destaca “Control de riesgos legales en la empresa” y la reciente “Control Legal Interno”. Miembro de diferentes grupos de trabajo nacionales e internacionales que están normalizando sobre estos aspectos para crear los estándares de Compliance que regirán en un futuro próximo.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha cursado estudios de especialización en Bélgica y Alemania.

Catedrático acreditado de Derecho Penal (UC3M) desde 2012. Abogado y consultor en materia de Corporate Compliance. Sus áreas de especialidad son la Teoría Jurídica del Delito y el Derecho Penal Patrimonial y Económico. Es conferenciante habitual y autor de más de cincuenta publicaciones, entre monografías y artículos, que ha publicado en España, Estados Unidos, Alemania, Latinoamérica y China.

Doctor por la Universidad Carlos III de Madrid y Letrado Asesor de Empresas por ICADE. Formado como investigador en las Universidades alemanas de Munich, Bonn y Marburg, ha realizado estancias postdoc en las Universidades de Columbia (New York), Cambridge y Módena.

 

Profesor de Derecho penal de la Universitat Pompeu Fabra. Abogado en Oliva-Ayala Abogados. Fue asesor en el gabinete del Ministro de Justicia (2009-2011), y ha participado en diversos equipos de trabajo como el Comité Contra la Tortura y la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa, la Unión Europea y la OCDE. En la actualidad odirige la colección de Derecho penal y criminología de la editorial Marcial Pons y es editor y coautor del prestigioso Memento de Derecho penal y de Empresa de la editorial Francis Lefebvre.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado estudios de especialización en Harvard y Munich.
 

LISTADO DE PROFESORES

  • José Luis BLASCO, Socio de KPMG – Responsable de Governance, Risk & Compliance.
  • Alain CASANOVAS, Abogado y socio de KPMG. Chief Operationg Officer de Servicios legales a nivel mundial y Responsable del KPMG Compliance Think Tank
  • Jacobo DOPICO, Catedrático acreditado de Derecho Penal (UC3M). Abogado y consultor en materia de compliance.
  • Juan José GANUZA, Catedrático de Organización de Empresas (UPF) 
  • Antonio GARCÍA ROJAS - Senior Manager (Audit & Assurance) de KPMG
  • Caridad GÓMEZ-MOURELO, Jefa de la Unidad de Delitos de la Agencia Tributaria.
  • Jesús JIMÉNEZ, Socio de KPMG Audit & Assurance
  • Juan Antonio LASCURAÍN, Catedrático de Derecho Penal (UAM) y ex-letrado del Tribunal Constitucional. Asesor en materia de compliance.
  • Raquel MONTANER, Profesora lectora de Derecho Penal (UPF) ·
  • Adán NIETO MARTÍN, Catedrático de Derecho Penal. Subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional (UCLM). Asesor en materia de compliance. 
  • Enric OLCINA, Socio de KPMG Forensic 
  • Iñigo ORTIZ DE URBINA, Profesor Área de Derecho Penal ·
  • Ramón PUEYO, Director at Governance, Risk and Compliance, KPMG ·
  • Mª Jesús RICO, Directora de KPMG
  • José Luis RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ex Director de la Agencia de Protección de Datos. Profesor de Derecho Constitucional
  • Silvia SORRIBAS, KPMG
  • Pedro SUÁREZ, Abogado, Socio de Ramón y Cajal Abogados – Área D. Competencia 
  • Javier TANCO, Senior Manager de KPMG Forensic 
  • Francisco URÍA, FS Legal en KPMG
  • Rafael URQUIZA, Abogado, Asociado senior de KPMG Abogados – Servicios de Compliance.
  • Juan ZORNOZA, Catedrático de Derecho Tributario (UC3M). Director del Máster de acceso al ejercicio de la Abogacía UC3M. Director de la Cátedra PWC de Fiscalidad Internacional.